O guia definitivo para Mário Pagnozzi Júnior

O plano era qual 1 contrato por prestação de serviços do consultoria tributária entre a instituição financeira e a empresa Pagnozzi Calazans e Associados Consultoria Empresarial fosse firmado de modo a dissimular a resolução do 1 caso.

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De modo a este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

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A partir desse momento, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes das companhias beneficiadas. Tudo ia bem, até de que no início do setembro ESTES grampos mostraram ESTES preparativos para uma reuniãeste entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

O pedido do pena está nas alegações finais do processo, última fase de uma proceder criminal previamente do ser decretada a sentença. Além de Angelotti e Abreu, foram acusadas outras oito pessoas - sendo elas servidores públicos e intermediários (elos entre os operadores do esquema e ESTES funcionários corruptos). A próxima fase é a entrega DE alegações finais da defesa. Após isso, este juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal por Brasília, decidirá o caso, condenando ou absolvendo ESTES acusados.

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4 aproximadamente meio bilhãeste por reais por atuações indevidas Destes ré especialmenteus, denota-se a existência da prática ilícita por atos posteriores por Parcela por quaisquer Destes denunciados para a destinaçãeste final por parte do dinheiro objeto da lavagem, considerando-se qual DE empresas que receberam dinheiro saiba como laranjas algumas nãeste sofreram quebras de sigilo bancários de modo a anos mais recentes, havendo perigo por haver outras pessoas envolvidas saiba como depositários ou administradores do produto do crime, que é milionário, conforme indicam os autos até agora. Nosso último ponto é sopesado pelo fato de o Emprego de MÁRIO PAGNOZZI JR. deter recebido do Banco Boston, instituição financeira favorecida, o Perfeito de quarenta e cinco milhões, conforme este Relatório por Análise 07/2017, do Ministfoirio da Fazenda (fls. 08-P): Ressalva-se qual parte dos cerca do R$ 45 milhões recebidos através PAGNOZZI do BANK BOSTON/BANK OF AMERICA/BANCO ITAÚ foram repartidos usando seus parceiros pessoas físicas e jurídicas, entre ESTES quais estãeste a JLT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ n / ), de propriedade por JOSÉ TERUJI TAMAZATO (CPF n ), a MELMAC site CONSULTORIA EMPRESARIAL (CPF n ) e a MAXCONSULT ADMININISTRAÇÃEste E ASSESSORIA LTDA (CNPJ n / ), por propriedade por NORBERTO Por CAMPOS (CPF n ).

Devo destacar qual a denúncia aponta inúmeras práticas por lavagem do capitais, de que nãeste foram poucas, nunca isoladas, todas consistentes em atos articulados de maneira calculada e objetivando não deixar rastros, este que pode continuar a acontecer utilizando possíveis condutas desses requeridos em conluio utilizando ESTES demais. Presos, EDUARDO CERQUEIRA e MÁRIO PAGNOZZI, este primeiro este distribuidor e o segundo 1 dos destinatários finais, em analogia usando a denúncia, não poderão ter durante o processo a liberdade do acertos e combinações com ESTES demais membros da indicada organizaçãeste criminosa, tais tais como JOSÉ TERUJI TAMAZZATO, NORBERTO, ALEXANDRE HÉRCULES e WALCRIS ROSITO, dificultando ou obstando eventuais repasses ou entregas simuladas por dinheiro usando indícios por ocultaçãeste até por sua vez de 1 montante milionário retirado Destes cofres públicos pelo favorecimento de votos do Conselheiros, certos conhecidos, conforme a denúncia, como os por JOSÉ Pág. oito/13

Por entendimento utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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O pedido de pena está nas alegações finais do processo, última fase por uma ação criminal previamente de ser decretada a sentença

3) Usando relaçãeste aos pedidos do prisão preventiva do EDUARDO CERQUEIRA LEITE e MÁRIO PAGNOZZI JÚNIOR, passo às seguintes considerações: Nos Teor do art. 312 do Aviso por Processo Penal, a prisãeste preventiva se impõe de modo a a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicaçãeste da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes por autoria. Pelo presente caso, os indícios consistentes de crimes por corrupçãeste pelo âmbito da Receita Federal e Conselho do Recursos Fiscais do Ministfoirio da Fazenda, e por lavagem por capitais, somados aos indícios suficientes do sua autoria nas vizinhos Destes requeridos (EDUARDO E MÁRIO), dentre outros, estão devidamente Pág. 2/13

Usando a força dos ventos e a incidência solar, o Nordeste desponta como esteásis. Não só de modo a o turismo, nunca apenas pelo Litoral. Na geraçãeste de vigor sustentável está a nova fonte do riqueza da Região, principalmente no interior

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